Torsten Wolf

Torsten Wolf

Principal Compliance & Forensics
Control Risks

Torsten Wolf leitet als Principal im Frankfurter Büro von Control Risks den Bereich Forensics und verantwortet insbesondere Projekte in den Bereichen Aufdeckung und Prävention von Wirtschaftskriminalität sowie in der Compliance-Beratung.

Herr Wolf verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Aufklärung doloser Handlungen und komplexer Betrugsfälle in privatwirtschaftlichen Unternehmen aller Branchen und öffentlichen Einrichtungen. Dabei war Herr Wolf weltweit, mit Fokus auf Europa und Deutschland, tätig. Ferner ist Herr Wolf spezialisiert auf die Durchführung von Compliance-Projekten mit Fokus auf die Prävention bzw. Identifizierung von Betrug, Korruption und Bestechung, z.B. Im Rahmen von Transaktionen oder bei Reviews des internen Kontroll- und Compliance-Systems.

Hintergrund

  • Herr Wolf ist Absolvent der Fachhochschule Mainz, Rheinland-Pfalz, wo er Betriebswirtschaft studierte.
  • Neben seiner Muttersprache Deutsch spricht er fließend Englisch und verfügt über Grundkenntnisse in Französisch.

Ausgewählte Projekterfahrung

  • Leiter einer internen Sonderuntersuchung mit Fokus der Bilanzmanipulation bei einem internationalen Möbelhersteller
  • Leiter einer internen Sonderuntersuchung mit Fokus auf sexuelle Belästigung, Mobbing und unlautere Bevorzugung in der amerikanischen Niederlassung eines deutschen Finanzdienstleisters
  • Durchführung einer Compliance M&A Due Diligence im Rahmen einer Akquisition eines Lifescience-Unternehmens (Volumen: EUR 2 Mrd.) durch ein internationales Pharmaunternehmen
  • Leiter eines Umsetzungsprojektes mit Bezug zu OFAC Sanktionsthemen bei einem deutschen Finanzdienstleister (Internes Kontrollsystem, Richtlinien und Prozeduren, Restrukturierung)
  • Konzeptionierung und Durchführung von Compliance Spot Checks in den weltweiten Tochtergesellschaften eines internationalen Bau- und Facility Management UnternehmensVor seiner Zeit bei Control Risks war Herr Wolf mehr als dreizehn Jahre für ein Unternehmen der „Big4“ im Bereich Forensic Services in Frankfurt sowie als Referent im Rechnungswesen eines multinationalen Pharmaunternehmens tätig.

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