09.00 Uhr – 09.15 Uhr

Begrüßung und Kurzvorstellung

09.15 – 10.30 Uhr

Block 1: Internal Investigations – Starting Point inkl. Case Study Teil I

• Starting Point
  
  • Typische Formen der Kenntniserlangung von Straftaten im Unternehmen
  • Analyse des Falles: erste rechtliche Einordnung des Falles, Prüfung von Anzeigepflichten, Analyse der rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken
• Case Study Teil I zur Festlegung der Strategie: Kooperation vs. Konfrontation – was nützt dem Unternehmen (wann)?

10.30 – 10.45 Uhr

Kaffeepause

10.45 – 12.15 Uhr

Block 2: Internal Investigations – Projektplanung und Durchführung

• Projektplanung: Scope, Ressourcen, externe Begleitung / Steuerung
• Relevante Ermittlungsmaßnahmen:
  
  •  Dokumentensichtung
  • eDiscovery (E-Mail und Datenauswertungen)
  • Mitarbeiterinterviews
  • Bürobesichtigungen
• Umgang mit „betroffenen“ Mitarbeitern und Hinweisgebern
• Projektabschluss und Kommunikation mit den Strafverfolgungsbehörden
  
  • Vor- und Nachteile einer Kooperation mit den Behörden
  • Risikominimierungsstrategien für das Unternehmen

12.15 – 13.15 Uhr

Mittagspause

13.15 – 15.15 Uhr

Block 3: Fallbeispiele aus der Praxis

• 13.15 – 14.15 Uhr | Wie mache ich meine Firma fit für eine internal Investigation?
• 14.15 – 15.15 Uhr | Best Case: Erfolgreiche Durchführung einer internal Investigation in einem internationalen Umfeld

15.15 – 15.30 Uhr

Kaffeepause

15.30 – 17.00 Uhr
Block 4: Case Study Teil II und Hinweise zum Verhalten im Durchsuchungsfall

• Vorbereitung auf Internal Investigations im Vorfeld von Verdachtsmomenten
• Vorbereitung auf etwaige behördliche Durchsuchungsmaßnahmen
• Kern-Handlungsempfehlungen für den Durchsuchungsfall

17.00 Uhr

Verabschiedung